МЕНЮ

Réimsí riosca agus staidéir riosca a shainaithint

D'fhonn rioscaí a aithint a eascraíonn as imréiteach custaim agus rialú custaim, déantar anailís ar shraith ollmhór faisnéise. Úsáideann oifigigh chustaim foinsí faisnéise atá ar fáil ón údarás custaim.

Foinsí faisnéise a úsáidtear chun rioscaí ag oifigigh chustaim a aithint

  • bunachar sonraí de chóipeanna leictreonacha a cuireadh isteach, chomh maith le clárú agus forghníomhú DT;
  • bunachair shonraí maidir le fógraí leictreonacha maidir le treo earraí;
  • bunachar sonraí de chóipeanna leictreonacha de dhearbhuithe luacha custaim (\ tTPA) agus coigeartuithe maidir le luach custaim \ tCCC);
  • bunachar sonraí de chóipeanna leictreonacha d'orduithe creidmheasa custaim \ tTPO);
  • réamh-bhunachair sonraí faisnéise;
  • bunachair shonraí maidir le feithiclí a tháinig ar iompar idirnáisiúnta chuig críoch Chónaidhm na Rúise;
  • bunachair shonraí mótarfheithiclí iompair idirnáisiúnta;
  • bunachair shonraí maidir le honnmhairiú iarbhír earraí;
  • leabhair thagartha leictreonacha an NSI;
  • bunachair shonraí irisí leictreonacha;
  • clár lárnach na n-eintiteas FEA (TSBL);
  • bunachar sonraí um malartú faisnéise leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF);
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise leis an Stát-Státseirbhís de chuid an Úcráin (GTS of Úcráin);
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise leis an Aireacht Ioncaim Stáit i bPoblacht na Casacstáine;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le Coiste Custaim Stáit Phoblacht na Bealarúise;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le Príomh-Riarachán Custaim Daon-Phoblacht na Síne;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le seirbhísí custaim stát coigríche eile (a mhéid a bhaineann le comhaontuithe ábhartha a thabhairt i gcrích);
  • Bunachair shonraí an AE maidir le trádáil eachtrach;
  • bunachair shonraí trádála eachtraí na dtíortha CIS;
  • bunachair shonraí ar bhonn thrádáil eachtrach an IMF;
  • Bunachair shonraí trádála eachtraí na NA (Comtrade);
  • bunachair shonraí trádála idirnáisiúnta;
  • bunachar sonraí pasanna idirbhirt;
  • bunachar sonraí lárnach um rialú airgeadra;
  • samplaí de stampaí róin na mbanc údaraithe agus na n-údarás inniúil eile a úsáidtear chun críche rialú agus rialú airgeadra ar idirbhearta trádála babhtála trádála eachtraí;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le haireachtaí, seirbhísí cónaidhme agus gníomhaireachtaí, chomh maith le heagraíochtaí eile (de réir mar a thugtar comhaontuithe iomchuí chun críche);
  • bunachair shonraí ina bhfuil faisnéis faoi chásanna coiriúla agus cásanna cionta riaracháin;
  • bunachar sonraí aontaithe de ghníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí chun faisnéis a mhalartú ar dhaoine aonair agus ar eintitis dhlíthiúla a bhfuil amhras fúthu go bhfuil gáinneáil arm agus smuigleáil orthu;
  • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE faisnéis faoi phraghsanna a sholáthraíonn táirgeoirí earraí, ábhair de ghníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach, iompróirí agus eagraíochtaí eile a mbaineann a ngníomhaíochtaí le trádáil eachtrach in earraí agus a gcomhlachais ghairmiúla (comhlachais);
  • Bunachair sonraí a cruthaíodh go neamhspleách;
  • iompróirí páipéir DT, TD, DTS, KTS, gníomhartha iniúchtaí custaim (cigireachtaí), chomh maith le doiciméid tráchtála agus iompair;
  • faisnéis oibríochtúil;
  • achomhairc agus gearáin ó shaoránaigh agus ó aonáin dhlíthiúla;
  • iarratais agus faisnéis ó chomhlachtaí stáit rialála eile, ó údaráis áitiúla agus ó chumainn phoiblí;
  • iarratais ó theachtaí ó chomhlachtaí ionadaíocha cónaidhmeacha agus áitiúla de chumhacht stáit;
  • faisnéis a fhaightear ó na meáin;
  • faisnéis a fhaightear mar thoradh ar ghníomhaíochtaí cuardaigh oibríochtúla;
  • faisnéis a fuarthas mar thoradh ar imscrúdú cásanna coiriúla agus cásanna cionta riaracháin;
  • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE faisnéis atá i ngníomhartha dlíthiúla arna n-eisiúint mar thoradh ar chigireachtaí ar údaráis chustaim;
  • faisnéis arna soláthar ag daoine a bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach acu ar bhonn deonach;
  • faisnéis atá i ngníomhartha reachtaíochta Chónaidhm na Rúise a rialaíonn custaim agus gníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach;
  • faisnéis a fhaightear trí úsáid a bhaint as córais iniúchta agus cigireachta;
  • foinsí eile faisnéise, lena n-áirítear ábhair anailíseacha féin, faisnéis ó fhoinsí neamhspleácha faisnéise, liostaí praghsanna déantúsóirí earraí, liostaí praghsanna, анализ dálaí an mhargaidh, sonraí an líonra faisnéise Idirlín.

Déantar an anailís ar fhaisnéis, mar riail, de réir réimsí gníomhaíochta rannáin na n-údarás custaim agus i gcomhréir le critéir chaighdeánacha chun earraí agus oibríochtaí eacnamaíocha eachtracha a aicmiú mar ghrúpaí riosca. Ag an am céanna, baintear úsáid as modhanna éagsúla, inar féidir linn modhanna traidisiúnta matamaiticiúla agus staitistiúla a lua, modhanna spriocdhírithe, iad araon forbartha go sonrach don phróifíl riosca seo, agus arna gceapadh go neamhspleách ag an oifigeach custaim.

Просмотров: 18457