D'fhonn rioscaí a aithint a eascraíonn as imréiteach custaim agus rialú custaim, déantar anailís ar shraith ollmhór faisnéise. Úsáideann oifigigh chustaim foinsí faisnéise atá ar fáil ón údarás custaim.

Foinsí faisnéise a úsáidtear chun rioscaí ag oifigigh chustaim a aithint

  • bunachar sonraí de chóipeanna leictreonacha a cuireadh isteach, chomh maith le clárú agus forghníomhú DT;
  • bunachair shonraí maidir le fógraí leictreonacha maidir le treo earraí;
  • bunachar sonraí de chóipeanna leictreonacha de dhearbhuithe luacha custaim (\ tTPA) agus coigeartuithe maidir le luach custaim \ tCCC);
  • bunachar sonraí de chóipeanna leictreonacha d'orduithe creidmheasa custaim \ tTPO);
  • réamh-bhunachair sonraí faisnéise;
  • bunachair shonraí maidir le feithiclí a tháinig ar iompar idirnáisiúnta chuig críoch Chónaidhm na Rúise;
  • bunachair shonraí mótarfheithiclí iompair idirnáisiúnta;
  • bunachair shonraí maidir le honnmhairiú iarbhír earraí;
  • leabhair thagartha leictreonacha an NSI;
  • bunachair shonraí irisí leictreonacha;
  • clár lárnach na n-eintiteas FEA (TSBL);
  • bunachar sonraí um malartú faisnéise leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF);
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise leis an Stát-Státseirbhís de chuid an Úcráin (GTS of Úcráin);
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise leis an Aireacht Ioncaim Stáit i bPoblacht na Casacstáine;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le Coiste Custaim Stáit Phoblacht na Bealarúise;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le Príomh-Riarachán Custaim Daon-Phoblacht na Síne;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le seirbhísí custaim stát coigríche eile (a mhéid a bhaineann le comhaontuithe ábhartha a thabhairt i gcrích);
  • Bunachair shonraí an AE maidir le trádáil eachtrach;
  • bunachair shonraí trádála eachtraí na dtíortha CIS;
  • bunachair shonraí ar bhonn thrádáil eachtrach an IMF;
  • Bunachair shonraí trádála eachtraí na NA (Comtrade);
  • bunachair shonraí trádála idirnáisiúnta;
  • bunachar sonraí pasanna idirbhirt;
  • bunachar sonraí lárnach um rialú airgeadra;
  • samplaí de stampaí róin na mbanc údaraithe agus na n-údarás inniúil eile a úsáidtear chun críche rialú agus rialú airgeadra ar idirbhearta trádála babhtála trádála eachtraí;
  • bunachair shonraí maidir le malartú faisnéise le haireachtaí, seirbhísí cónaidhme agus gníomhaireachtaí, chomh maith le heagraíochtaí eile (de réir mar a thugtar comhaontuithe iomchuí chun críche);
  • bunachair shonraí ina bhfuil faisnéis faoi chásanna coiriúla agus cásanna cionta riaracháin;
  • bunachar sonraí aontaithe de ghníomhaireachtaí um fhorfheidhmiú an dlí chun faisnéis a mhalartú ar dhaoine aonair agus ar eintitis dhlíthiúla a bhfuil amhras fúthu go bhfuil gáinneáil arm agus smuigleáil orthu;
  • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE faisnéis faoi phraghsanna a sholáthraíonn táirgeoirí earraí, ábhair de ghníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach, iompróirí agus eagraíochtaí eile a mbaineann a ngníomhaíochtaí le trádáil eachtrach in earraí agus a gcomhlachais ghairmiúla (comhlachais);
  • Bunachair sonraí a cruthaíodh go neamhspleách;
  • iompróirí páipéir DT, TD, DTS, KTS, gníomhartha iniúchtaí custaim (cigireachtaí), chomh maith le doiciméid tráchtála agus iompair;
  • faisnéis oibríochtúil;
  • achomhairc agus gearáin ó shaoránaigh agus ó aonáin dhlíthiúla;
  • iarratais agus faisnéis ó chomhlachtaí stáit rialála eile, ó údaráis áitiúla agus ó chumainn phoiblí;
  • iarratais ó theachtaí ó chomhlachtaí ionadaíocha cónaidhmeacha agus áitiúla de chumhacht stáit;
  • faisnéis a fhaightear ó na meáin;
  • faisnéis a fhaightear mar thoradh ar ghníomhaíochtaí cuardaigh oibríochtúla;
  • faisnéis a fuarthas mar thoradh ar imscrúdú cásanna coiriúla agus cásanna cionta riaracháin;
  • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE faisnéis atá i ngníomhartha dlíthiúla arna n-eisiúint mar thoradh ar chigireachtaí ar údaráis chustaim;
  • faisnéis arna soláthar ag daoine a bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach acu ar bhonn deonach;
  • faisnéis atá i ngníomhartha reachtaíochta Chónaidhm na Rúise a rialaíonn custaim agus gníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach;
  • faisnéis a fhaightear trí úsáid a bhaint as córais iniúchta agus cigireachta;
  • foinsí eile faisnéise, lena n-áirítear ár n-ábhar anailíse féin, faisnéis ó fhoinsí neamhspleácha faisnéise, liostaí praghsanna déantúsóirí earraí, liostaí praghsanna, anailís ar dhálaí an mhargaidh, sonraí ón Idirlíon.

Déantar an anailís ar fhaisnéis, mar riail, de réir réimsí gníomhaíochta rannáin na n-údarás custaim agus i gcomhréir le critéir chaighdeánacha chun earraí agus oibríochtaí eacnamaíocha eachtracha a aicmiú mar ghrúpaí riosca. Ag an am céanna, baintear úsáid as modhanna éagsúla, inar féidir linn modhanna traidisiúnta matamaiticiúla agus staitistiúla a lua, modhanna spriocdhírithe, iad araon forbartha go sonrach don phróifíl riosca seo, agus arna gceapadh go neamhspleách ag an oifigeach custaim.

Nótaí tráchta (0)

Rátáil 0 as 5 bunaithe ar 0 vóta
Gan aon taifid

Scríobh rud éigin úsáideach

  1. Aoi.
Déan rátáil ar an ábhar le do thoil:
Ceangaltáin (0 / 3)
Comhroinn do shuíomh
Mhínigh an Aireacht Airgeadais an bhfuil sé indéanta leis an gcóras cánach simplithe costais seirbhísí tríú páirtí as cistí a bhailiú agus a bpróiseáil a chur san áireamh.
21:00 06-05-2021 Tuilleadh sonraí ...
Cuideoidh an rialtas leis na réigiúin le conair bhóthair na hEorpa-Iarthar na Síne a thógáil. Beidh ábhair in ann suas le 100% de na cistí a theastaíonn chun an tionscadal a chómhaoiniú a fháil ón mbuiséad cónaidhme.
16:20 06-05-2021 Tuilleadh sonraí ...
Choinnigh fostaithe na seirbhíse custaim Sakhalin do réigiún Magadan agus an Okrug Uathrialach Chukotka an earra poist ón mBealarúis le substaintí láidre nuair a fuair an custaiméir í.
22:25 05-05-2021 Tuilleadh sonraí ...